滑县警方摧毁一特大诈骗团伙 经销商被骗还发红包

2016-11-10 20:43   来源:安天下

以低价板材为诱惑,骗取149名装修建材经销商定金240余万元,涉及全国13个省、直辖市的100多个市县。昨日,记者获悉,滑县公安局经过连续3个多月的昼夜奋战,行程3万多公里,累计形成笔录6500余页……成功摧毁一个涉案86人的特大诈骗团伙。

滑县警方摧毁一特大诈骗团伙 经销商被骗还发红包

案发:交付定金后 购买的板材迟迟不发货

昨日下午,记者在滑县公安局了解到,今年7月4日,湖北省安陆市人张琪、山西省闻喜县人李飞、山东省嘉祥县人张军、湖南省慈利县人康威等10余名外省商人,一同来到滑县公安局老店派出所报案称,他们向滑县老店镇一家板材销售部购买板材,可交付完高额定金后,却被对方以各种借口拒绝发货。

“我们值班民警认真询问各位报案人后,经过全所人员认真分析研究,发现竟是一起专门针对外省板材经销商的诈骗案件,且案情重大复杂,涉及地域广,受害人及涉案人员多,涉案金额巨大。”办案民警告诉记者,派出所迅速成立专案组,全力开展调查取证工作。专案组立即对主要犯罪嫌疑人李某某、悦某某实施抓捕。

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该民警告诉记者:“这二人被抓获后为整个案件打开突破口,一个组织严密、分工明确的诈骗团伙逐步浮出水面。”

为保证查找出全部受害人和犯罪嫌疑人,专案组成员连续奋战100多天,调取涉及该板材销售部的所有银行交易记录和通话清单进行分析,对涉及的外省银行卡号和电话号码逐一确认。

同时,另一队专案人员沿着犯罪嫌疑人在全国各地活动过的区域进行调查取证和抓捕,行程累计3万多公里,查找到湖南、湖北、安徽、江苏、内蒙、北京、天津等13个省、直辖市100多个市县的受害人149人,累计制作笔录6500余页,查实诈骗金额高达240余万元,查明涉案团伙成员86人的犯罪事实。

诈骗:骗子专门成立公司,还招募了70余名业务员

到底是个怎样的诈骗团伙,竟让全国这么多大型装修建材经销商接连被骗?他们究竟是用什么样的诈骗手段进行诱使别人上当的?

经专案组民警讲述,今年5月16日,犯罪嫌疑人李某某伙同悦某某等4人,在滑县老店镇一生态板材加工厂门口租赁房屋,注册成立一家板材销售部后,赵某某、韩某某、李某某等7人在该销售部下设3个科室,分别自行招募70余名业务员。

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“5月至7月份,该板材销售部业务员奔赴全国各省市县,寻找当地大型装修建材经销商,以生态板材低于市场价格推销并负责送货上门为诱饵,将受害人引诱到滑县老店镇的板材销售部,科室负责人先带领受害人参观与该销售部无关的生态板材加工厂,后与受害人签订合同诈骗其定金。”专案组民警告诉记者。

山西省闻喜县的李女士称,5月份的一天,她正在自家的装修建材门市部忙碌,一名自称姓马的年轻男子前来洽谈生态板材购销生意。男子称其在滑县的生态板材加工厂生产的板材质量高,每张仅售95元,厂方还能够送货上门。

在该男子的再三邀请下,5月30日,李女士来到滑县实地考察这家板材销售部,受到热情招待并参观了销售部后面的加工厂,李女士当即与对方签定购买协议并通过银行卡交付一万元定金。其后几日,李女士又通过银行卡再次汇入“销售部”账号4.5万元。其后,经过再三催促,李女士收到极少量板材后,再无下文。

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上当:争取更大优惠,经销商还给骗子业务员发红包

据悦某某、李某某等4名主要团伙成员交代,业务员口中每张不超过110元的生态板材,实际上进价为每张122元。业务员从全国各地经销商诈骗定金后,为了掩人耳目,除少部分给受害人购买发送板材外,剩余定金按销售部25%、科室15%、业务员60%进行分赃。

截至案发,149名受害人向销售部交纳3000元至5.5万元不等的购货定金,共计240余万元。此外,大多数经销商还发给业务员600至1000元不等的红包,希望其帮助争取更大的优惠幅度。但是,他们签定购买合同交付定金后,除有的人收到少量板材外,有的人一张板材都没有收到,这才知道上当受骗。

目前,滑县警方已为79名犯罪嫌疑人办理刑事拘留,为受害人追回被骗赃款140余万元。该案件正在进一步处理中。

(责编:HN028)
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